La magnate inmobiliaria Truong My Lan fue una de las empresarias más ricas de Vietnam. Acumuló un portafolio de propiedades de lujo, hoteles y bienes comerciales de un valor asombroso en todo el país y en el extranjero, supuestamente al convertir a un importante banco en su propio cajero automático personal.
El martes, la mujer de 68 años perdió su apelación contra la sentencia de muerte por ser la mente maestra de uno de los mayores fraudes de la historia global, en el que miles de millones de dólares desaparecieron del sistema financiero de Vietnam.
El abril fue condenada a muerte por un tribunal de Ho Chi Minh por malversar más de US$ 12 mil millones, una cantidad equivalente a aproximadamente el 3% de toda la economía de Vietnam. La magnitud del fraude sacudió la confianza en una economía que busca atraer a inversionistas extranjeros lejos de competidores como el vecino China, que podría verse obstaculizado por aranceles de EE.UU. bajo la segunda administración de Donald Trump.
Sin embargo, hay un pequeño destello de esperanza para Lan, si es que acaso pudiera permitirse el precio del indulto.
Su sentencia de muerte podría ser conmutada a cadena perpetua si devuelve tres cuartas partes de lo que ganó a través del fraude, dijeron los jueces en su fallo, según informó el medio estatal VnExpress International.
Entonces, ¿podrá conseguir US$ 9 mil millones para salvar su vida?
Nacida en una modesta familia sinovietnamita en 1956, Lan comenzó vendiendo cosméticos con su madre en el mercado más antiguo de Ho Chi Minh, según informes de medios locales y estatales.
De manera constante, hizo crecer pequeñas empresas, pero su riqueza se disparó después de conocer al inversor de Hong Kong Eric Chu. Fundó la empresa inmobiliaria Van Thinh Phat en 1992, el año en que se casó con Chu.
Para 2011, Lan ya era una figura empresarial poderosa pero de bajo perfil en la ciudad de Ho Chi Minh. Ese año, se involucró en la fusión del debilitado Banco Comercial Conjunto de Saigón con otros dos prestamistas, en un acuerdo coordinado por el banco central de Vietnam.
Estaba bien encaminada hacia la riqueza, un estatus elevado y, eventualmente, la infamia.
Más de una década después, la manipulación del sistema bancario salió a la luz cuando estalló la burbuja inmobiliaria de Vietnam y los préstamos dudosos comenzaron a acumularse, ya que múltiples negocios vinculados a Lan sufrieron financieramente durante la pandemia de Covid-19, dijo a CNN Nguyen Khac Giang, investigador visitante del Programa de Estudios de Vietnam del Instituto ISEAS – Yusof Ishak.
El arresto de Lan en octubre de 2022 desató una corrida de una semana en el Banco Comercial de Saigón (SCB), entonces el quinto prestamista más grande del país, por sospechas de sus lazos con los supuestos delitos financieros de Lan.
Su arresto desató una bomba de tiempo que reverberó entre las élites empresariales y políticas que se volvieron “demasiado grandes para no ser reconocidas”, dijo Giang.
En los papeles, Lan poseía el 5% de las acciones de SCB, el límite superior permitido por la ley vietnamita. Pero los fiscales la acusan de poseer indirectamente el 91.5% del banco, según informes de los medios estatales del juicio. Los fiscales también alegaron que sobornó a reguladores y funcionarios bancarios para cubrir sus huellas.
Los investigadores la acusan a ella y a docenas de cómplices de haber tomado préstamos y efectivo a través de una red de miles de empresas fantasma durante más de una década, desviando lo que suma un total de US$ 44 mil millones.
En comparación, el escándalo del fondo estatal 1MDB de Malasia, que comenzó en 2009 y se describe como uno de los mayores crímenes financieros del mundo, involucró el saqueo de unos US$ 4,5 mil millones. Incluso el fraude de US$ 8 mil millones del empresario de criptomonedas Sam Bankman-Fried es eclipsado por el caso de Lan.
La magnitud del crimen implicó que el caso se dividiera en dos juicios.
Entre las pérdidas totales, se dictaminó que US$ 12 mil millones fueron malversados, por lo cual Lan fue sentenciada a muerte. Fue juzgada junto a 85 personas más, incluidos exbanqueros centrales y funcionarios del gobierno, así como exejecutivos de SCB.
Lan también recibió una sentencia de cadena perpetua en otro juicio que se celebró en octubre, después de ser declarada culpable de obtener propiedades mediante fraude, lavado de dinero y transferencias de dinero ilegales transfronterizas, informó VnExpress International, malversando aproximadamente US$ 27 mil millones.
“Cuando hay corrupción de esta magnitud, queda en evidencia que las cosas están mal en el país porque significa que la legislación no es buena, la supervisión no es buena y el sistema financiero es realmente bastante vulnerable”, dijo Giang.
Giang añadió que es probable que Lan no sea ejecutada de inmediato, y agregó que sus abogados probablemente soliciten una revisión del caso o apliquen para un indulto presidencial.
Pero la dura sentencia del tribunal muestra el compromiso de las autoridades para hacer de Vietnam un país más transparente y mejor posicionado para atraer inversión extranjera, especialmente si la guerra comercial entre Estados Unidos y China se reaviva, agregó.
Lan, por su parte, ha hecho repetidas súplicas de clemencia. Durante un juicio en octubre, Lan le dijo al tribunal que nunca tuvo la intención de cometer fraude, pero estaba preparada para asumir la responsabilidad, según un informe de VnExpress International.
“Considero esto mi destino”, dijo Lan.
Al confirmar la sentencia de muerte esta semana, los jueces de la corte de apelaciones dijeron que los crímenes de Lan causaron graves consecuencias, y que no hay circunstancias atenuantes para reducir su sentencia, informó VnExpress International.
La caída de la magnate inmobiliaria fue asombrosa por la gigantesca escala del fraude, sacudiendo a un país que, durante mucho tiempo, ha proyectado una imagen de estabilidad autoritaria.
El Partido Comunista de Vietnam (CPV) ha dirigido el país de casi 100 millones de habitantes desde que ganó la guerra de Vietnam en 1975, presumiendo de longevidad, unidad nacional y lealtad al partido.
El país transitó de una economía dirigida por el estado hacia una más orientada al mercado en una serie de reformas llamadas “Doi Moi” en 1986, tras lo que se dio la bienvenida a empresas privadas e inversores extranjeros.
Ahora, Vietnam depende de las exportaciones manufactureras y la inversión extranjera, y sus líderes han estado estrechando el control del partido sobre el poder al reprimir no solo la disidencia sino también la corrupción.
El exsecretario general del CPV, Nguyen Phu Trong, lanzó una amplia campaña contra la corrupción –—denominada “horno ardiente”— en 2016, que ha llevado a la imputación de miles de personas, incluidos altos mandos del partido.
Los negocios y la política han estado intrínsecamente entrelazados en Vietnam durante mucho tiempo. En 2023, el país ocupó el puesto 83 de 180 en el Índice de Corrupción de Transparency International. Y el ecosistema mediático-político opaco del país implica que el acceso a la información está controlado de manera estricta.
Los crímenes financieros de Lan han expuesto lo inestable que es el sistema financiero de la nación, dijo a CNN Zachary Abuza, profesor de política y asuntos de seguridad del sudeste asiático en el Colegio de Guerra Nacional en Washington.
“En Vietnam, la tierra es controlada por el estado. No hay forma de que ella pudiera haber hecho lo que hizo sin connivencia oficial”, dijo Abuza.
Su juicio, que comenzó en marzo, se ha desarrollado públicamente en los medios estatales, y partes de él se transmitieron en vivo fuera de la corte en Ho Chi Minh, lo que fue diseñado deliberadamente para mostrar al público que el gobierno está cumpliendo con sus promesas.
Pero los reguladores bancarios y los ministros de Finanzas están mal pagos y son notoriamente corruptos, lo que los hace, en cierto modo, culpables por permitir que el fraude creciera, agregó Abuza.
“Los reguladores vietnamitas estaban absolutamente conmocionados por la magnitud y los investigadores estaban boquiabiertos por la extensión de la corrupción”, dijo Abuza.
“Pero hicieron todo lo posible para que este caso fuera sobre ella y realmente han tratado de no trazar líneas que la vinculen a funcionarios del partido comunista”.
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