Servicio Secreto recupera US$ 2.000 millones de fondos de ayuda contra el covid-19 obtenidos de manera ilícita

(CNN) — Funcionarios federales del Servicio Secreto de Estados Unidos ayudaron a recuperar alrededor de US$ 2.000 millones en fondos de ayuda contra el covid-19 obtenidos de forma fraudulenta. También incautaron más de US$ 640 millones de los defraudadores acusados, según informó la agencia el miércoles.

A más de un año de la pandemia, el Servicio Secreto ha abierto 690 casos relacionados con el fraude al seguro de desempleo, además de otras 720 investigaciones y pesquisas sobre el fraude en el Programa de Protección de Cheques de Pago y Préstamos por Daños Económicos (EIDL, por sus siglas en inglés).

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Prestaciones por covid-19

«La cantidad de prestaciones del seguro de desempleo concedidas en respuesta a la pandemia de covid-19 no tiene precedentes en la historia del sistema de seguro de desempleo del país», declaró Larry Turner, inspector general en funciones del Departamento de Trabajo.

«Desgraciadamente, el importante aumento de las prestaciones convirtió el programa en un objetivo para quienes pretendían defraudar a los programas gubernamentales».

En una audiencia reciente ante los integrantes de la Cámara de Representantes, el director del Servicio Secreto, James Murray, dijo que el enfoque de la agencia para recuperar los fondos robados ha evolucionado en el último año, pasando de detener las estafas a establecer procesos judiciales sólidos. Murray también señaló que el tamaño de los paquetes de ayuda por covid-19 por parte del Congreso es extraordinario y que el trabajo para erradicar el fraude continuará mucho después de que el virus disminuya.

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«Probablemente hayamos realizado más de 120 detenciones relacionadas únicamente con el fraude relacionado con el covid-19», dijo Murray.

«Esto no es algo que vaya a desaparecer. El tamaño de estos paquetes es tan notable y las oportunidades que existen van a ser persistentes, vamos a lidiar con el fraude de covid durante muchos años».

En marzo, el Departamento de Justicia anunció que los investigadores federales identificaron más de US$ 500 millones en fraude. Como resultado, acusaron a 474 personas de delitos relacionados con el robo de fondos designados como ayuda por covid-19.

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Programa de Protección de Cheques

Los fiscales encontraron que entre los principales objetivos se encontraban los defraudadores que intentaban robar del Programa de Protección de Cheques (PPP, por sus siglas en inglés). Los defraudadores recurrían a engaños que iban desde la exageración de los gastos de su negocio hasta la creación de empresas falsas para obtener financiación.

En un caso de Texas, un hombre se declaró culpable de buscar préstamos del PPP por valor de US$ 24,8 millones utilizando los nombres de 11 empresas diferentes para presentar solicitudes de préstamo a 11 prestamistas. Así consiguió obtener US$ 17,3 millones en préstamos condonables y utilizó el dinero para comprar casas, joyas y coches de lujo.

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